18 июля 2022

Госдума повысила порог контроля сделок с недвижимостью Госдума приняла законопроект N 138674-8, который увеличивает порог операций с недвижимостью, подлежащих обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга, с 3 млн до 5 млн руб. Одновременно повышен этот порог и по операциям с деньгами - с 600 тыс.руб. до 1 млн руб Предмет самой проверки - легальность полученных или перечисляемых денежных средств, их источников, проверка бенефициаров и сторон. Проверке обычно подлежат участники сделки, ее условия. проверка нужна для выявления фактов отмывания денежных средств или установления фактов их незаконного получения