13 марта 2024

🛼 АСВ требует взыскать убытки за вывод средств из банка «Ассоциация» с Тимура Турлова Арбитражный суд Нижегородской области принял к рассмотрению требования АСВ о взыскании убытков с ряда лиц, участвовавших в выводе активов из банка «Ассоциация», среди которых бенефициарный владелец Freedom Holding Тимур Турлов, сообщает в своем Telegram-канале агентство. В картотеке суда карточка дела пока отсутствует, убедились корреспонденты Frank Media. «Основанием для предъявления требований послужили действия фигурантов дела, направленные на вывод активов из банка. По факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело», - отмечает в сообщении государственная корпорация. Банк России отозвал лицензию у нижегородского коммерческого банка «Ассоциация» в июле 2019 года. 💭 АСВ уточняет, что регулятор тогда выявил «факт отсутствия отраженного в отчетности валютного остатка по ностро-счету в иностранном банке в сумме свыше 3,8 млрд рублей, что более чем в два раза превысило величину собственных средств» кредитной организации. ❤️ Читайте подробнее на сайте @fm_invest