2 сентября 2026

🏦 Великобритания оштрафовала Citibank за нарушение антироссийских санкций Британский регулятор OFSI оштрафовал лондонский филиал Citibank на 4,7 млн фунтов стерлингов ($6,35 млн) за нарушение антироссийских санкций. Банк провел 970 неправомерных транзакций (большинство — в 2022 году) на сумму свыше 19,7 млн фунтов, включая корреспондентские операции с подсанкционными банками (в частности, Альфа-банком и Газпромбанком), а также допускал задержки в блокировке счетов подсанкционных лиц и структур «Совкомфлота». Сбои произошли из-за некорректной настройки систем скрининга, человеческого фактора и высокой нагрузки при ручной обработке данных. Итоговый штраф был сокращен более чем вдвое от максимального благодаря тому, что Citibank добровольно раскрыл большинство нарушений и пошел на досудебное соглашение. ❤️ Читайте подробнее на сайте Frank Media в Telegram | MAX | Рассылка