17 января 2023

ЦБ выявил схему отмывания денег с помощью инвестмонет Центробанк отследил операции с инвестиционными монетами, используемыми для отмывания денег, сообщает РБК со ссылкой на представителя регулятора. 🔹В консалтинговой компании ФБК схему объяснили следующим образом: организация, которой нужно обналичить денежные средства, перечисляет их другому фиктивной компании за оплату работ, услуг или товаров; 🔹Далее деньги уходят реальной компании, осуществляющей куплю-продажу драгоценных металлов, для покупки инвестиционных монет; 🔹После этого монеты несколько раз перепродаются между аффилированными посредниками, и в конечном итоге они продаются банку подставными физическими лицами. 🔹Общий объем обналичивания по такому механизму неизвестен, но «такие операции обычно проводятся в размере 10–25 млн рублей каждая», рассказали консультанты. @fm_invest