3 мая 2023

В Нацбанке решили ужесточить контроль за платежами украинцев в интернете, причем причина благородная-оплата азартных игр без лицензии в Украине. Только в реальности все обстоит куда хуже! В письме банкам НБУ дал указание проверять все нетипичные платежи, проводить анализ финансовых операций клиентов на соответствие общей информации о нем, его деятельности и риске (в том числе об источнике средств, связанных с денежными проводками). Банк должен выяснить, кому (какой компании), за что платит клиент и где берет на это средства. Если это официальная зарплата – вопросов не возникнет, а вот поступления через терминалы придется объяснять, чтобы счет не заблокировали. А также банки должны проверять сайт, на которых клиенты приобретают товары или услуги. При этом учреждения обязаны устанавливать доменную зону их регистрации, их владельцев и т.п. Мы вступили в эру тотального контроля всех трат украинцев, теперь вам надо будет доказать банку, что деньги у вас легальные. https://t.me/MediaKiller2021/7616