28 июля 2023

Коррупция в Украине набирает обороты. Яценюк снова в игре? Почему Глава НБУ Андрей Пышный покрывает ​​Конкорд Банк и сколько это стоит? Кто в теме и в доле? Цена вопроса от 25 - 50 млн. $ Данный банк интересен тем, что офисные хотят оставить его как прокладку для серых схем, а всех конкурентов зачистить. В теме Банковая и даже Зеленский и Ермак, вот почему закрывают глаза на откровенную коррупцию в огромных масштабах (на эти деньги могли уже построить маленький завод по производству беспилотников, где-то на западной Украине). Все знают, что Глава НБУ Пышный, «человек» Яценюка с которым они учились в Черновцах. Но вернемся к схеме, так в телеграме коллеги напоминают, что Конкорд Банк в последнее время проходит проверку финрегулятора, а в прошлом году НБУ уже накладывал на Конкорд Банк большой штраф в сумме 60 млн грн за нарушения финмониторинга, а также получило письменное предупреждение. За повторное нарушение банк должны были лишить лицензии. Издание NV Бизнес со ссылкой на данные информированных источников среди народных депутатов писало, что Конкорд Банк, как и несколько других обслуживали абсолютное большинство всех незаконных переводов «игорки» в стране. Кроме того, осенью 2021 года украинский Форбс писал, что Конкорд банк стал участником истории про американские санкции, кибер-вымогателей и онлайн-торговлю наркотиками, а также внимание к этому со стороны ФБР. В материале журналистов, помимо прочего, речь шла про финансовые схемы с использованием «мискодинга». Того самого, который сегодня на слуху благодаря расследованиям силовиков по уклонению от уплаты налогов участниками украинского рынка азартных игр. АО «АКБ «КОНКОРД» имеет головной офис в Днепре и по результатам 2021 года занимал 36-е место среди 72 украинских банков, имея активы в размере 5 млрд грн. По словам руководителя Независимой ассоциации банков Украины Елены Коробковой, одной из составляющих доходов финучреждения являлись так называемые high-risk-операции: легальные, но рисковые транзакции, например, в пользу онлайн-казино и букмекеров. В первой половине 2021 года эта статья принесла Конкорд банку 612 млн грн дохода: почти в пять раз больше, чем выдача кредитов. По сравнению с январем-июнем 2020-го доходы «Конкорда» от эквайринга выросли на треть. В финансовую группу Конкорд входят финкомпании «Кордпей», «Мастпей», «Прокард» и «Синком», а также британская Electronic Payment Solutions LTD и мальтийская Moneycare Limited. Группой владеют сестры Елена Соседка и Юлия Соседка (56,2% и 43,8% акций соответственно). Продолжение следует…