16 марта 2023

⚡️В отношении супругов Чекалиных возбуждено новое уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере Следственными органами ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело о легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. По данным следствия, Артём и Валерия Чекалины в апреле 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали (отмыли) денежные средства, добытые преступным путем, в сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США, чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения. Добытые преступным путем денежные средства были легализованы путем совершения финансовых операций в целях придания правомерности владению, пользованию и распоряжению денежными средствами. Следователи СКР продолжают совместную работу с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России, направленную на проверку фигурантов на причастность к совершению иных экономических преступлений. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. ⚡️ @sledcom_press