10 июля 2023

⚡️Столичным СК расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) По данным следствия, лица из числа руководства ООО «ИнвестТрейдСервис», осуществляя фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью организации, оказывающей услуги в сфере строительства жилых и нежилых помещений, в период 2018-2020 г.г., используя реквизиты 22 фиктивных организаций, организовали с ними фиктивный документооборот. При этом фиктивные организации фактически работы и услуги для ООО «ИнвестТрейдСервис» не выполняли, товары не поставляли. В результате руководство компании не исчислило и не уплатило в полном объёме налог на добавленную стоимость и налог на прибыль, всего свыше 45 млн рублей. Противоправная деятельность выявлена и пресечена благодаря работе следователей столичного СК совместно с сотрудниками ФСБ, МВД и ФНС России. Следователи продолжают проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, совершенного в сфере налогообложения. ⚡️ Подписывайтесь на Следком